С отмыванием денег будут бороться

С отмыванием денег будут бороться

  • Пятница, 20 ноября 2015 02:00
  • Вчера в парламенте был представлен законопроект, согласованный с Директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег. Основная цель законопроекта – привести законодательство в соответствие с положениями Директивы Европейского парламента и Совета ЕС, в том, что касается замораживания и конфискации имущества и доходов, полученных от преступной деятельности в Европейском союзе.

    Гармонизация местного законодательства с Директивой ЕС была одним из условий председательства Кипра в Совете ЕС. Директива устанавливает минимальные стандарты для государств ЕС в отношении замораживания незаконных доходов в целях возможной будущей конфискации и конфискации активов в конце уголовного разбирательства для лучшего сотрудничества между государствами ЕС, учитывая, что замораживание и конфискация доходов от криминальной деятельности – весьма эффективные методы борьбы с организованной преступностью.

    Директива содержит положения о конфискации доходов или имущества, полученных от преступной деятельности, а также о конфискации в случаях болезни или побега обвиняемого, если дело могло бы привести к осуждению. Она также включает в себя положения о конфискации доходов или активов, которые были переданы ответчиком третьим лицам. Новый законопроект также включает в себя необходимые поправки и разъяснения относительно профилактических мер, принимаемых в финансовой системе надзорными органами, как пишет www.stockwatch.com.cy.

  • Read 2192 times