Центробанк наложил штраф за отмывание денег

Центробанк наложил штраф за отмывание денег

  • Четверг, 28 октября 2021 11:10
    • Фото politis.com.cy Фото politis.com.cy

    Центральный банк Кипра оштрафовал Bank of Cyprus, крупнейшего кредитора страны, на 277 000 евро за нарушения закона о борьбе с отмыванием денег в период с 2008 по 2015 год. Штраф был наложен по итогам аудита 2020 года, говорится в сообщении Центробанка.

    В пресс-релизе регулятора сказано, что в рамках своей надзорной функции ЦБ может, в соответствии с подразделом 6 раздела 59 Закона о предотвращении и пресечении деятельности по отмыванию денег 2007 года, принять любые из перечисленных в законе мер в случае, если выяснится, что имело место несоблюдения контролируемым лицом положений части VIII закона или его соответствующих директив.

    «В связи с этим Центробанк на основании выводов, полученных в результате проверки, проведенной в течение 2020 года, 20 октября 2021 года принял решение наложить на публичную компанию Bank of Cyprus Ltd меры в виде штрафа в размере 277 000 евро за несоблюдение определенных положений закона и директивы для кредитных учреждений по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в период с 2008 по 2015 год», ― говорится в сообщении Центробанка. Если штраф будет выплачен в течение указанного срока, сумма будет уменьшена на 15%, то есть до 235 450 евро.

    Источники из Bank of Cyprus сообщили СМИ, что компания намерена обжаловать штраф в суде. В банке также отметили, что транзакции касаются старых дел, и напомнили о том, что в рамках борьбы с отмыванием денег они и так закрыли более 10 600 счетов своих клиентов, что соответствует обороту, превышающему 6 миллиардов евро.

  • Read 1019 times